Introduction Gestion globale des risques bancaires Importance accrue de la gestion des risques opérationnels Les risques opérationnels Définition du risque opérationnel Evolutions du risque opérationnel : du CRBF 97-02 au nouvel accord de Bâle Typologie des risques opérationnels et segmentation par ligne métier Création d'une cellule de gestion du risque opérationnel Mise en oeuvre de la collecte des données et organisation des systèmes de reporting Deux cas particuliers de risques opérationnels Fraudes Typologie des fraudes Importance de la sensibilisation des équipes Procédure d'alerte et déclaration Prévention et détection Blanchiment des capitaux De la typologie classique à la typologie dynamique Les recommandations du GAFI La Troisième Directive européenne La mise en œuvre de la refonte Traitement de cas pratiques Risques de non-conformité Définition et périmètre des risques de non-conformité : collaborateurs, clients, marchés Modifications du CRBF 97-02 De la fonction réglementaire de Conformité au dispositif de Contrôle Permanent |
